В Москве задержаны 26 членов группы, подозреваемых в хищении 300 млн руб. у вкладчиков МММ-2011

УрБК, Москва, 20.03.2014. Сотрудники полиции задержали в Москве 26 участников организованной группы, которые подозреваются в хищении денежных средств у обманутых вкладчиков финансовой пирамиды МММ-2011, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Установлено, что аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств», — говорится в сообщении.

Обязательным условием для возвращения вкладов, по словам мошенников, являлось внесение денег в систему фонда возврата МММ-2011. Обманутым вкладчикам предлагалось перечислять деньги на подконтрольные мошенникам счета. После этого участники организованной группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. Если потерпевший отказывался вносить дополнительную сумму, ему объявляли о «сгорании» ранее внесенных средств.

По предварительным данным, ущерб от деятельности организованной группы составил более 300 млн руб. 12 марта 2014 года ГСУ ГУ МВД России Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В ходе обысков в арендуемых офисах были изъяты «рабочие» мобильные телефоны, черная бухгалтерия — рукописные записи с данными подозреваемых, списки потерпевших и суммами похищенных денег, а также журналы сотрудников офиса. Кроме того, были установлены и задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных денежных средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов соответствующей меры пресечения.