Совет директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» планируется увеличить до 11 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2012. Совет директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» принял решение созвать годовое общее собрание акционеров компании на 26 июня 2012 года в 12:00 по адресу: город Москва, улица Покровка, 47/24.

Совет утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: внесение изменений в устав общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2011 года, избрание совета директоров, избрание ревизионной комиссии, утверждение аудитора и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров вынес на годовое общее собрание акционеров вопрос о внесении изменений в устав ТМК с целью увеличения количества членов совета директоров с 10 до 11 человек и выдвинул следующих кандидатов в его состав: Пумпянский Д.А., Ширяев А.Г., Каплунов А.Ю., Папин С.Т., Хмелевский И.Б., Алексеев М.Ю., Шохин А.Н., Форесман Б., О’Брайен П., Аганбегян Р.А., Щеголев О.А.

Таким образом, количество независимых директоров предложено увеличить с 5 до 6 человек.

Совет директоров ТМК также рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности компании в 2011 году в размере 2 рублей 70 копеек на одну обыкновенную акцию общества номинальной стоимостью 10 рублей на общую сумму 2 531 482 453 рубля 80 копеек и установить дату завершения выплаты дивидендов 24 августа 2012 года.