Обзор прессы
28.11.2011

«Коммерсантъ» и Владислав Трифонов: Измайловское» дело передали поближе к Измайлово

Неожиданное продолжение получило расследование уголовного дела об отмывании денег измайловской группировкой в Испании, фигурантами которого являлись владельцы «Базового элемента» Олег Дерипаска и Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандар Махмудов. Вчера стало известно о передаче материалов дела из Испании в Россию. Испанская сторона объясняет этот шаг тем, что все финансовые решения принимали на территории России и фигуранты дела также проживают здесь. В «Базовом элементе» говорят, что в Испании нет доказательств якобы противоправной деятельности господина Дерипаски.

Судья Верховного суда Испании Фернандо Андреу, который три года расследовал громкое уголовное дело в отношении господ Дерипаски и Махмудова, решил, что возможности испанского правосудия исчерпаны. На этом основании он и направил материалы в российскую Генпрокуратуру, обосновав свой шаг тем, что именно в России была создана и действовала измайловская ОПГ и здесь принимались решения об отмывании преступных денег, «что и являлось предметом расследования». Кроме того, господин Андреу связал передачу материалов дела с тем, что «российские власти ранее сообщили о заинтересованности расследовать его». В Генпрокуратуре вчера не стали комментировать решение судьи, отметив, что материалы дела в надзорное ведомство еще не поступили. Поэтому неизвестно, какое именно следственное ведомство будет заниматься его расследованием.

Напомним, что фигурантами уголовного дела об отмывании в Испании денег Олег Дерипаска и Искандар Махмудов стали после проведения в 2005 году широкомасштабной операции «Оса», направленной против так называемой русской мафии в Испании. Само дело в отношении них возбудили в Испании через четыре года после рейда. По версии испанской стороны, через компанию Vera Metallurgica, расположенную в городке Аликанте, измайловская группировка отмывала свои деньги на протяжении 2001-2005 годов. За это время через фирму, которую испанские следователи считают «дочкой» УГМК (в компании это отрицают), якобы было отмыто более ?10,8 млн. Также испанские следователи считают причастными к деятельности Vera Metallurgica Олега Дерипаску и его бывшего делового партнера, ныне проживающего в Израиле бизнесмена Михаила Черного. Последний в рамках этого дела был даже объявлен в международный розыск (на сайте Интерпола до сих пор висит его разыскная карточка). При этом все фигуранты дела, считая обвинения в свой адрес абсурдными, категорически отвергают свою причастность к измайловской группировке. Напомним, что лидер этой ставшей известной в 90-е годы московской группировки Антон Малевский погиб 6 ноября 2001 года в ЮАР во время прыжка с парашютом, после чего ОПГ распалась.

Кроме того, господа Черной и Дерипаска неоднократно подчеркивали, что выводы следствия об их причастности к «измайловским» основаны на показаниях бизнесменов Михаила Живило и Джалола Хайдарова, которые несколько лет судились с обоими фигурантами в судах США и Швеции. Бизнесмены обвиняли их, а также Искандара Махмудова в захвате принадлежащих им активов, пытаясь взыскать с них около $3 млрд компенсации, но иски проиграли.

В 2010 году господин Дерипаска был допрошен в качестве свидетеля по этому делу, для чего судья Андреу специально прилетал в Москву, так как ехать в Мадрид владелец «Базэла» отказался. Отвечая на вопросы следователя, Олег Дерипаска, по сообщениям СМИ, говорил, что был вынужден платить «измайловским» за «крышу», так как опасался за себя и своих сотрудников. Свое членство в ОПГ он категорически отрицал.

В УГМК от комментариев вчера воздержались. А в группе «Базовый элемент» заявили, что довольны решением испанского суда. «Очевидно, что у испанского следствия нет и не могло быть доказательств противоправной деятельности Олега Дерипаски,— отметил представитель бизнесмена.— Надеемся, что эта позиция будет окончательно подтверждена российскими компетентными органами и недоразумение будет исчерпано».

Прочитать материал полностью: www.kommersant.ru/doc/1825259
Вернуться в раздел » Обзор прессы
Материалы по теме
10.01.2012 Материалы уголовного дела в отношении предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова поступили из Испании в Москву

УрБК, Москва, 10.01.2012. Материалы уголовного дела в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера ...

14.05.2010 Криминальные структуры оказывали «охранные» услуги Олегу Дерипаске

Российский предприниматель Олег Дерипаска в беседе с дознавателем из Испании Фернандо Андреу признался, что платил ...

12.05.2010 Испанский судья допросит Олега Дерипаску по делу «отмывания» денег

Как сообщает «Newsru.com», судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу должен допросить в Москве ...

13.04.2010 Олег Дерипаска может покинуть должность руководителя ОК РУСАЛ

УрБК, Москва, 13.04.2010. Как стало известно «Ведомостям», место Олега Дерипаски во главе ОК РУСАЛ может занять ...

19.10.2009 Испанские власти подозревают Олега Дерипаску в отмывании 4 млн евро

Испанские власти подозревают известного российского предпринимателя Олега Дерипаску в отмывании 4 млн евро, пишет RBK ...