В Италии арестованы активы банка UniСredit

УрБК, Москва, 20.10.2011. Суд Милана арестовал активы ведущего итальянского банка UniСredit на 245 млн. евро в рамках расследования по факту его уклонения от налогов в 2007–2008 годах. Итальянская полиция подозревает, что мошенническую схему UniСredit предложил британский Barclays, пишет «РБК daily».

Как заявил судья Луиджи Варанелли изданию The Wall Street Journal, арестованные счета эквивалентны прибылям, полученным банком в 2007–2008 годах, но не уплаченным в госказну. По данным полиции, чтобы уйти от налогов, UniСredit предоставлял недостоверные налоговые декларации.

Как считает следствие, для получения дополнительных прибылей UniСredit использовал план Brontos, предложенный ему Barclays. В 2009 году документ, в котором излагаются детали Brontos, был размещен на скандально известном сайте WikiLeaks. Согласно документу, составленному в марте 2007 года одним из тогдашних топ-менеджеров Barclays Capital Майклом Кили, миланское подразделение британского банка предложило двум итальянским финансовым институтам — UniСredit и Intesa Sanpaolo — поучаствовать в многоступенчатой купле-продаже долговых инструментов, выпускаемых люксембургским подразделением Barclays. Согласно итальянскому законодательству прибыль от подобных операций облагается налогом лишь в 5%. В документе указывается, что инвестиции UniСredit в проект должны были составить до 2,5 млрд. евро, а инвестиции Intesa Sanpaolo — до 1 млрд. евро.

Intesa Sanpaolo в свое время от мошеннической схемы благоразумно отказался. Представитель Intesa Sanpaolo подтвердил «РБК daily», что банк не участвовал в проекте Brontos.

Следствие началось еще в 2009 году. Сейчас полиция допрашивает 17 сотрудников UniСredit, среди которых, по словам источника, близкого к следствию, бывший глава банка Алессандро Профумо, а также троих сотрудников Barclays. Экс-глава UniСredit признал в апреле 2010 года, что банк смог за счет схемы Brontos увеличить прибыль до налогообложения. Имена остальных допрашиваемых не раскрываются. В документе с сайта WikiLeaks, однако, упоминаются лица, участвовавшие в переговорах по поводу предложения Barclays. Среди них бывший финансовый директор UniСredit и нынешний директор по внутреннему аудиту Раниери де Марчис, глава группы балансов и рисков ликвидности Лучано Туцци, директор по налогам Патрицио Браччиони и другие.

«UniCredit очень удивлен инициативе следствия и считает, что и он, и его сотрудники действовали корректно», — сообщили «РБК daily» в миланском офисе банка. Представители Barclays от комментариев отказались.

В отличие от UniCredit, рынки не слишком удивились новости об аресте активов. Акции UniCredit потеряли 2,3%, но, скорее всего, это было вызвано публикацией исследования JP Morgan Chase, в котором говорится, что итальянский банк является одним из лидеров в Европе по дефициту капитала.