«Коммерсантъ» и Игорь Лесовских: Пирамида уперлась в Марокко

Следователи главного управления МВД по Уральскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, который обвиняется в хищении активов вкладчиков на сумму около 1 млрд рублей. Он скрывался от следствия за границей на протяжении четырех лет и был экстрадирован летом текущего года. Следствие сейчас также пытается наложить арест на его имущество в Италии.

Как рассказала «Ъ» заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по УрФО Юлия Самсончик, вчера с материалами уголовного дела в отношении уральского бизнесмена Алексея Калиниченко начали знакомиться представители потерпевшей стороны (всего около 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ярославской областей, Краснодарского края, а также Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и Казахстана). «После этого уголовное дело будет направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения», — пояснила Юлия Самсончик.

Как уже не раз сообщал «Ъ», Алексей Калиниченко в 2006 году основал ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и его дочернее ООО «Global Gaming Expo» (GGE), которое занималось доверительным управлением финансовыми активами россиян, специализируясь на операциях на межбанковском рынке Forex. По мнению следствия, господин Калиниченко обещал клиентам высокие прибыли за счет игры на международном рынке Forex. Изначально компания приносила доход, однако в конце 2006 года выплаты клиентам были прекращены, а сам господин Калиниченко покинул Россию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), после чего он был объявлен в международный розыск. Летом 2008 года его обнаружили в Италии, но пока решался вопрос об его экстрадиции он сбежал. В 2010 году Алексей Калиниченко был вновь обнаружен уже в королевстве Марокко, власти которого выдали бизнесмена России.

По данным полиции, сейчас следователи пытаются через своих итальянских коллег и иностранные суды добиться ареста денежных средств, которые господин Калиниченко вывел за рубеж (порядка 120 млн рублей. — «Ъ»). По сведениям «Ъ», итальянские правоохранительные органы уже расследуют дела по легализации средств обманутых вкладчиков на территории Италии. На эти деньги, полагают правоохранители, господин Калиниченко приобретал в Италии роскошную недвижимость и машины. В частности, в деле фигурируют: особняк на 20 комнат с большим приусадебным участком и виноградником за 1,5 млн евро, ряд автомобилей премиум-класса (Porsche Cayenne и Smart Fortwo). «На данный момент следователем направлены запросы в Италию с просьбой наложить арест на имущество», — отметили в уральском полицейском ведомстве.

В неофициальных беседах представители следствия сетуют, что процесс расследования продвигается медленно из-за необходимости соблюдать ряд международных норм. «После того как господин Калиниченко был выдан российской стороне, следствие обязано отчитываться перед властями Марокко за все свои действия, направленные на утяжеление позиции обвиняемого. К сожалению, определенная часть материалов по уголовному делу господина Калиниченко была установлена следствием уже после того, как он был объявлен в розыск. Поэтому, чтобы предъявить ему обвинения по всем эпизодам, нужно получение разрешения со стороны марокканских властей», — пояснил источник «Ъ» в силовых структурах, отметив, что на данный момент ответ от королевских властей еще не получен.

Вчера связаться с адвокатом обвиняемого бизнесмена Светланой Печенкиной не удалось — ее телефон не отвечал. Между тем, как отмечает источник «Ъ», знакомый с позицией защиты, господин Калиниченко так своей вины и не признал. «Он заявляет о том, что был похищен из Марокко сотрудниками полиции и посольства. Он даже пытался возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц российского посольства в Марокко, но ему было отказано. Обвиняемый даже не считает нужным знакомиться с материалами дела: когда следователи оформляли протокол об ознакомлении с материалами дела, он затыкал уши и говорил, что его тут нет, и он ничего не слышит», — рассказал собеседник «Ъ».

Прочитать материал полностью: www.kommersant.ru/doc/1778480