Алексея Калиниченко вернули в Россию за долги

Длительные попытки России добиться экстрадиции сначала из Италии, а затем из Марокко организатора финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, жертвами которой стали несколько тысяч граждан России и иностранных государств, увенчались успехом. Екатеринбуржцу не помогло даже обращение в ООН. Спустя два с половиной года усилий российской стороны, в воскресенье он прибыл в Москву, а уже сегодня вечером или завтра утром может быть доставлен в Екатеринбург.

По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, самолет с предпринимателем прибыл в Шереметьево в воскресенье, 15 мая. Ожидается, что уже в ближайшее время А. Калиниченко будет перевезен в Екатеринбург, так как расследованием его деятельности занимается ГУ МВД РФ по УрФО.

Напомним, в России Алексей Калиниченко подозревается в создании финансовой пирамиды Global Gaming Expo и присвоении сбережений тысяч россиян на сумму более 1 млрд. рублей. От его действий пострадали жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ. Бизнес уральца был связан с торговлей на валютном рынке Forex, которая велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру» (Алексей Калиниченко входил в состав Совета директоров этой кредитной организации и контролировал 20% акций банка).

Предприниматель заявлял, что ему удалось создать систему, позволявшую работать на Forex без убытков, гарантированно получая не менее 2% прибыли в неделю. Обещанная доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства в размере от одной до сотен тысяч долларов США в различных городах России и Белоруссии через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо». При этом инвестиции оформлялись как сделки пари и юридически считались лотереей.

«С целью привлечения клиентов и усыпления бдительности аферист публиковал в Интернете фальшивые отчеты о якобы положительных результатах финансовой деятельности, а похищенные денежные средства перечислял на личные счета. Всего таким способом им были присвоены сбережения более 4 тыс. жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края, других регионов России, а также граждан иностранных государств. По фактам этой преступной деятельности возбуждено в общей сложности 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве», — сообщается в заявлении Генпрокуратуры РФ.

В отношении Алексея Калиниченко, скрывшегося за рубежом, было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В итоге в отношении А. Калиниченко возбудили свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.

Так, по сообщению прокуратуры, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была легализована Калиниченко путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашения ссуд и займов, оплаты товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было «отмыто» более 350 млн. рублей, полученных от криминального бизнеса.

В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. Калиниченко скрылся и впоследствии был обнаружен в Италии. РФ требовала у итальянского правосудия его выдачи, и данное требование было удовлетворено, но мошенник из-под домашнего ареста скрылся. Позднее он был задержан сотрудниками Интерпола в Марокко.

Аферист пытался задержаться за границей любыми способами. По данным газеты «Коммерсантъ», находясь в Африке, бизнесмен пожаловался на уральских силовиков в Комитет против пыток ООН. В своем обращении Калиниченко надеялся доказать, что опасается за свою жизнь, так как может на время следствия быть помещен в СИЗО № 1 Екатеринбурга, где погиб один из лидеров ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров. Судя по всему, ходатайства не помогли.

Во время допросов предприниматель неоднократно обвинял в крушении своего бизнеса и многомиллионных потерях клиентов Банк24.ру, через который он проводил операции. По словам А. Калиниченко, кредитная организация незаконно завладела его деньгами и средствами вкладчиков.

Такое объяснение организатор Global Gaming Expo дал и вкладчикам пирамиды в своем послании летом 2006 года, когда построенная им схема начала давать сбой. По его словам, высшие менеджеры организованных им компаний — генеральный директор UTG Ефимов и генеральный директор «Глобала» Порин — вступили в сговор с руководством Банка24.ру с целью разрушения существующей компании и вывода из нее средств инвесторов.

«Эта афера была реализована банком совместно с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора между банком, «Глобалом» и трейдером. Дело в том, что по этому договору все мои приказы отдаются в банк через систему MetaTrader. Если я совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов «Глобала», если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на мой счет и перечисляются «Глобалу». Ситуация в том, что банком было снято со счетов «Глобала» порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца. Основание — мои убыточные сделки. Я стал настаивать на аудите. Потому что мною таких операций не совершалось! Месяц я настаивал на том, чтобы Ефимов провел официальный аудит и выставил банку претензию. Этого не произошло», — говорил Калиниченко в своем письме.

Представители банка подобные обвинения отрицали, утверждая, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex. По словам руководителей кредитной организации, Алексей Калиниченко был введен в члены Совета директоров после того, как они понаблюдали за работой трейдера, — их все устроило, после чего началась совместная работа по выстраиванию системы доверительного управления средствами. Однако когда к деятельности Калиниченко возникли вопросы, было уже поздно. Он скрылся за границей.

Следует отметить, что ОАО «Банк24.ру» отреагировало на новость о возвращении в Россию Алексея Калиниченко резким увеличением информационной активности: среди прочего на завтра банк назначил пресс-конференцию по теме, никак не связанной с текущей повесткой.

Антонина Курносенко