Новости партнеров
20.05.2009

Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублей

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 29 млрд руб. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ДЭБ МВД РФ Виктор Камилатов, передает РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, средства были выведены в течение 2008г. Руководил группой начальник управления клиентского обслуживания ОАО «Русич Центр банк». В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обыска в квартире организатора преступной группы изъяты финансовые документы, оттиски печатей подконтрольных фирм, ключи к управлению денежными потоками компаний через программу «банк-клиент», а также 700 тыс. долл.

Несколько дней назад сообщалось об аналогичном факте. Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали руководителей и 4 участников преступной группировки, которая вывела за рубеж через ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк» около 20 млрд руб. Руководили преступной группой председатель совета директоров «Донактивбанка» С.Самохвалов и председатель правления банка И.Карманова.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и 65 тыс. долл., а также боеприпасы. Руководители и 4 наиболее активных участника преступной группы задержаны.

Как сообщили в пресс-службе департамента, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...

30.04.2010 ДЭБ МВД задержали банду, которая за пару лет «слила» за рубеж десятки млрд рублей

Как сообщает «Коммерсант», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали банду, которая в ...

01.03.2010 МВД РФ пресекло деятельность международной организованной преступной группы, легализовавшей более 350 млрд. рублей

УрБК, Москва, 01.03.2010. Департаментом экономической безопасности МВД РФ и Следственным комитетом при МВД РФ пресечена ...

31.07.2009 МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность ...

30.04.2009 В отношении руководителей коммерческого банка «Экспресс-Кредит», обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций и выводе за рубеж свыше 7 млрд. рублей, возбуждено уголовное дело

УрБК, Москва, 30.04.2009. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета ...