Важно
08.05.2019

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 500 млн рублей

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода 565 млн руб. за границу территории РФ под видом импорта промышленного оборудования киргизской фирме, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Оформленное на подставное лицо предприятие заключило договор с киргизской фирмой на импорт промышленного оборудования. При этом таможенных операций организация не совершала и товар стоимостью 565 млн руб. в Россию не ввозился. Сроки действия контракта истекли еще в 2014 году, а действий по возвращению перечисленных денег не предпринималось», — говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ «Валютные операции с использованием подложных документов в особо крупном размере». Злоумышленники взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

«Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж. В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн руб. за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Челябинской таможни Евгения Мелехова.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
08.05.2019 В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вывода за границу более 500 млн рублей

УрБК, Челябинск, 08.05.2019. Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода 565 млн руб. за границу ...

05.04.2018 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Парковом лесничестве

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ...

02.02.2018 Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за границу 366 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2018. Екатеринбургская таможня выявила схему незаконного вывода за рубеж 366 млн руб., ...

29.09.2016 В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за фиктивные сделки для вывода средств за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2016. В Екатеринбурге директор фирмы ООО «Ю» обвиняется в подделке торговых сделок с целью ...

21.10.2013 В отношении жителей Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по фактам недостоверной декларации арматуры

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2013. Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту недостоверного ...