Новости дня
25.07.2016

Российские банки вскоре получат данные о сомнительных клиентах

УрБК, Москва, 25.07.2016. Центробанк РФ намерен раскрыть для банков данные о сомнительных клиентах. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

В частности, Банк России подготовил новый документ о передаче банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции, что позволит снизить их издержки по идентификации таких клиентов.

«У нас подготовлен нормативный документ (он сейчас проходит регистрацию в Минюсте), который предусматривает передачу банкам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счетов либо в проведении операции. Для того, чтобы эта система заработала, еще нужны будут и документы Росфинмониторинга о том, как часто он будет передавать нам информацию», — приводятся слова Э. Набиуллиной в сообщении.

«Мы по мере получения информации будем ее доводить до банков через свои территориальные органы. Это снизит их издержки по идентификации клиентов, которые уже были идентифицированы в других банках и получили отказ в открытии счетов», — цитируют главу ЦБ в сообщении. ЦБ постоянно совершенствует способы выявления сомнительных операций и видит определенный прогресс, подчеркнула Э. Набиуллина.

Росфинмониторингу за год удалось предотвратить при помощи российских банков отмывание средств на сумму более 100 млрд руб., сообщил ранее в конце апреля глава ведомства Юрий Чиханчин. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин также в конце апреля сообщал о том, что ЦБ разослал в крупные российские банки письмо с «жестким содержанием», предупредив о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций. Кроме того, регулятор пригрозил высокими штрафами за нарушения.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2016 Российские банки будут получать от ЦБ списки недобросовестных клиентов

УрБК, Москва, 16.06.2016. Российские банки будут получать новые «черные списки» клиентов, с которыми были расторгнуты ...

26.04.2016 Центробанк пригрозил российским банкам высокими штрафами за сомнительные операции

УрБК, Москва, 26.04.2016. Центральный банк России предупредил крупные российские банки о недопущении вовлечения их в ...

05.06.2015 ЦБ: 20 российских банков вовлечены в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 05.06.2015. Порядка 20 российские банков активно вовлечены в проведение сомнительных операций. Об этом ...

28.05.2014 ЦБ установил критерии признаков высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций

УрБК, Москва, 28.05.2014. ЦБ РФ установил критерии признаков высокой вовлеченности кредитных организаций в проведении ...

07.05.2014 В России появится реестр данных о клиентах, заподозренных в нарушении «антиотмывочного» закона

УрБК, Москва, 07.05.2014. Правительство РФ поручило ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу к июню 2014 года разработать ...