Новости дня
25.12.2015

ЦБ: Новые правила обмена валюты не создадут дополнительных сложностей

УрБК, Москва, 25.12.2015. Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты. Об этом сообщает Центральный банк России на своем официальном сайте.

«При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», — поясняет ЦБ.

Напомним, положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принято в соответствии с требованиями ФЗ.

«Получаемые при идентификации сведения банк фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ различными способами. В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими банками, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица», — сообщается на сайте ЦБ.

Как поясняет регулятор, таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов. Положение не возлагает на банки дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.12.2015 В России с 27 декабря ужесточатся правила обмена валюты

УрБК, Москва, 24.12.2015. С 27 декабря 2015 года в России ужесточатся правила обмена валюта. Об этом сообщает Bankir.Ru ...

13.01.2015 ЦБ отменил обязательную проверку паспортов клиентов на сайте ФМС для банков

УрБК, Москва, 13.01.2015. ЦБ поддержал предложение банкиров об отмене обязательной проверки паспортов клиентов на сайте ...

19.05.2010 ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 19.05.2010. Федеральная службы по финансовым рынкам РФ отказала четырем российским банкам в согласовании ...

11.03.2010 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 11.03.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

12.02.2010 ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил ...