Новости дня
19.08.2014

ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях

УрБК, Москва, 19.08.2014. ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях, которые могут иметь отношение к отмыванию доходов, полученных преступным путем (ст. 15.27 КоАП), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Сумма штрафа по данной статье варьируется от 200 до 400 тыс. руб. Решение о наложении на ОАО «Альфа-Банк» санкций вступило в силу.

Стоит отметить, что ОАО «Альфа-Банк» 2 месяца привлекалось к ответственности за отмывание доходов. 19 июня 2014 года организация была оштрафована по аналогичной статье, но по части 1 («Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока»).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.06.2014 ЦБ привлек к административной ответственности ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Сбербанк России»

УрБК, Москва, 19.06.2014. Банк России привлек Альфа-Банк и Сбербанк к административной ответственности. Оба банка ...

04.10.2013 ЦБ РФ уличил ОАО «Сбербанк России» в отмывании денежных средств

УрБК, Москва, 04.10.2013. ЦБ РФ привлек к ответственности ОАО «Сбербанк России» за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ ...

14.01.2013 КПК «Наш дом» оштрафован за нарушения законодательства об отмывании доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2013. Сухоложской городской прокуратурой проверено соблюдение требований законодательства о ...

27.01.2010 ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» и ОАО «Банк «Возрождение» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 27.01.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...