ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях

УрБК, Москва, 19.08.2014. ОАО «Альфа-Банк» оштрафовано за непредставление сведений об операциях, которые могут иметь отношение к отмыванию доходов, полученных преступным путем (ст. 15.27 КоАП), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Сумма штрафа по данной статье варьируется от 200 до 400 тыс. руб. Решение о наложении на ОАО «Альфа-Банк» санкций вступило в силу.

Стоит отметить, что ОАО «Альфа-Банк» 2 месяца привлекалось к ответственности за отмывание доходов. 19 июня 2014 года организация была оштрафована по аналогичной статье, но по части 1 («Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока»).