Важно
16.05.2013

В офисе ОАО «Банк24.ру» прошли обыски

Вчера, 15 мая, в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности полиция Москвы провела 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

«В ходе совместной работы установлено, что в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из под государственного контроля незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм», — говорится в сообщении МВД.

Банк24.ру прокомментировал прошедшие накануне обыски в московском офисе кредитного учреждения. Банк назвал прошедший обыск «запланированной акцией».

«Будьте спокойны, нас не кошмарят. Полиция запланировала акцию по 30 банкам. На самом деле, много шума из ничего. Полиция запросила ряд документов, мы их предоставили. Ребята даже извинились за неудобства и кипишь. Доступ к банкомату и кассам восстановлен, операции можно проводить. С завтрашнего утра работаем в обычном режиме, и все хорошо», — говорится в официальном сообщении банка.

В результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход в особо крупном размере. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается.

2 апреля по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По итогам проведенных обысков будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к совершению данного преступления.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
06.06.2014 В московском офисе ОАО «Банк24.ру» проходят обыски

УрБК, Москва, 06.06.2014.В центре Москвы в здании ОАО «Банк 24.ру» проходят обыски в рамках уголовного дела, ...

16.05.2013 В результате проведения обысков банков в Москве задержано четыре человека

УрБК, Москва, 16.05.2013. В результате проведения следственных мероприятий задержаны четверо граждан, подозреваемых в ...

16.05.2013 ОАО «Банк24.ру» назвало прошедшие обыски в своем офисе «запланированной акцией»

УрБК, Москва, 16.05.2013. Банк24.ру прокомментировал прошедшие накануне обыски в московском офисе кредитного ...

16.05.2013 В офисах ОАО «Банк24.ру» прошли обыски

УрБК, Москва, 16.05.2013. Вчера, 15 мая, в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной ...

22.06.2011 В Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в ходе которой получен доход в размере более 1,7 млрд. рублей

УрБК, Челябинск, 22.06.2011. По требованию прокуратуры Челябинской области следственными органами возбуждено уголовное ...