21 ноября 201111:23
«РБК daily» и Наталья Старостина: ЦБ взялся за «прачечные»
Для борьбы с отмывочной деятельностью ЦБ предлагает банкам просчитывать риски по типу клиентов. В своем проекте нового положения Банк России обнародовал список признаков подозрительных сделок, на которые кредитным организациям следует обращать пристальное внимание. В Ассоциации российских банков (АРБ) считают, что регулятор перебарщивает с требованиями. Банк России решил обновить правила внутреннего контроля банков по противодействию отмыванию преступных доходов. ЦБ рекомендует банкам оценивать риски по типу клиентов. По мнению регулятора, особое внимание банкам следует обращать в случаях,