11 июля 202414:43
ЦБ РФ определил три новых признака подозрительных переводов
УрБК, Москва, 11.07.2024. Центробанк увеличил перечень признаков мошеннических операций до шести. Новые критерии вступят в силу 25 июля 2024 года. Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора. В новой редакции закона определены три новые нормы. Будут приостанавливаться переводы, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Банк остановит зачисление средств, если поступила информация о возбужденном уголовном деле против получателя. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций (например, сотовый оператор


