01 апреля 201412:02
ЦБ обязал банки проверять паспортные данные клиентов при любых операциях
УрБК, Москва, 01.04.2014. Центробанк обязал банки до приема на обслуживание клиентов проверять их паспортные данные. Кредитные организации должны делать это в обязательном порядке, используя сайт Федеральной миграционной службы (ФМС). Такое требование содержится в новом указании Банка России. До настоящего времени такой обязанности у банков не было. За неисполнение указания регулятора для кредитных организаций предусмотрены санкции — вплоть до отзыва лицензии, сообщают «Известия». Новое указание ЦБ изменяет положение Банка России от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными