«РБК daily», Полина Смородская и Альберт Кошкаров: ФСФР дернула за стоп-кран

Введен запрет на операции шести профучастникам.

ФСФР выявила еще шесть профучастников, подозреваемых в проведении операций по легализации средств, полученных преступным путем. Поскольку аннулирование лицензии занимает длительное время, служба приняла решение о запрете их операций. На сегодняшний день он распространен уже на 17 компаний, а около ста профучастников находятся в поле зрения службы.

В конце недели ФСФР ввела запрет на проведение операций шести участникам рынка: ИК «Авалон», «Евразия Кэпитал», «Депорт групп», ИК «Инфинити», «Ипмульскапитал» и финансовой компании «Капитал директ». Из них только у компании «Инфинити» есть свой сайт, но указанный там номер телефона заблокирован. По информации самой компании, размер ее собственных средств на начало года составил 40 млн руб., задолженность контр­агентов — почти 160 млн руб. «Инфинити» является членом НАУФОР.

Глава ФСФР Владимир Миловидов рассказал РБК daily, что эти шесть компаний проверялись службой по информации, полученной от Банка России, в связи с некоторыми признаками подозрительных сделок, проведенных профучастниками. «Первые попытки провести внеочередные проверки в этих компаниях увенчались «успехом»: компании найдены не были. Поскольку, по данным ЦБ, эти компании проводили подозрительные операции на значительные суммы, мы решили ввести запрет на проведение всех операций с финансовыми инструментами», — говорит глава ФСФР. Г-н Миловидов пояснил, что речь идет о десятках миллионов рублей «и даже больше». Биржам направлены предписания о запрете совершения операций в интересах этих компаний, а также их клиентов.

Впервые ФСФР начала вводить такие запреты с 24 февраля 2010 года. С учетом нового решения таких компаний стало 17. Самой известной является брокерский дом «Гленик», на его операции запрет был введен 11 марта. «Общее количество компаний, которые мы держим в поле зрения в связи с признаками легализации денежных средств, порядка ста», — говорит глава ФСФР.

Пока ни одной лицензии у этих компаний не аннулировано. «Аннулирование лицензий занимает значительное время, в среднем порядка месяца. Однако в этих случаях работа усложняется тем, что мы не может найти адрес компании», — объяснил Владимир Миловидов. На вопрос, ведется ли аннулирование лицензии компании «Брокерский дом «Гленик», он ответил: «Пока на сегодняшний день не рассматривается ни один вопрос по снятию запрета».

Один из профучастников — ООО «Сфера Финанс» — подавал в службу заявление на аннулировании лицензии по собственному желанию, но в середине марта ФСФР ему отказала. «Мы не считаем нужным аннулировать лицензию таких компаний по их желанию. Поскольку в этом случае генеральный директор и контролер остаются безнаказанными. Всю выявленную информацию мы отправляем в Росфинмониторинг», — пояснил г-н Миловидов.

Вице-президент БКС Юрий Минцев ничего не слышал о компаниях, операции которым ограничила ФСФР. «Скорее всего это просто компании-однодневки, созданные для обналичивания средств или перевода активов за рубеж, — предположил он. — Спрос на подобные услуги есть. Нам, например, почти каждый день звонят клиенты с подобными предложениями».