Главное управление МВД по УрФО: В ходе плановой проверки ЗАО «Банк ВЕФК — Урал» сотрудники ГУ ЦБ РФ по Свердловской области не заметили исчезновения 955,8 млн. рублей средств Пенсионного фонда РФ

В рамках расследования уголовного дела по исчезновению из ЗАО «Банк ВЕФК — Урал» 955,8 млн. рублей с банковского счета регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) следствие опрашивает руководство ГУ Банка России по Свердловской области.


«В настоящее время следствие опрашивает руководителей и других сотрудников территориального управления Центробанка по Свердловской области. Это связано с тем, что утрата денег произошла во время проведения Центробанком плановой проверки ЗАО «Банк ВЕФК — Урал». У следствия возникли вопросы о добросовестности их служебного поведения: почему проверяющие не обратили внимания на исчезновение со счета ПФР столь крупной суммы? Тем не менее, обвинение пока никому не предъявлено», — заявила УрБК пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО Юлия Самсончик.


Напомним, следственной частью при Главном управлении МВД РФ по Уральскому федеральному округу по факту хищения из ЗАО «ВЕФК-Урал» более 955 млн. рублей Свердловского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.


Ранее обыски прошли по месту жительства руководства кредитной организации.


В результате проверок размещения средств Свердловского отделения ПФР на счетах банка установлено, что поступившие на банковские счета денежные средства, предназначенные для выплат пенсии и социальных пособий в Свердловской области, оказались в Санкт-Петербурге.
На момент перечисления денежных средств головной банк «ВЕФК» уже испытывал финансовые трудности, не исключающие его банкротство. Зная об этом, руководство Свердловского отделения Пенсионного фонда тем не менее перечислило на счета в «ВЕФК-Урал» чуть менее 1 млрд. рублей.


Вскоре на региональном банковском рынке появилась информация, что «ВЕФК-Урал» находится в тяжелом финансовом положении, вернуть средства фонда не сможет. В итоге появилась угроза невыплаты пенсии и иных социальных пособий тысячам жителей Свердловской области. Только поступивший из специального резерва Пенсионного фонда России 1 млрд. рублей, выделенный местному филиалу взамен «исчезнувших» в банке средств, позволил своевременно выплатить пенсии.


В рамках расследования данного уголовного дела следователи намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц Свердловского отделения Пенсионного фонда России, а также руководителям ЗАО «ВЕФК-Урал».


19 февраля 2009 года в связи с неспособностью кредитной организации ЗАО «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации — Урал» удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам лицензия у банка была отозвана.