Российские банки стали уточнять родственные связи при переводе средств

УрБК, Москва, 22.12.2025. Банки в России стали уточнять родственную связь клиентов с теми, кому они хотят перечислить крупную сумму денег. Об этом пишут «РИА Новости». 

Так, при намерении клиента сделать крупный перевод — операцию блокируют. После этого сотрудник банка звонит отправителю и задает вопросы, в том числе просит назвать полные данные получателя и родственную связь с ним. Представители кредитной организации также могут спросить, куда планируется потратить эти деньги.

Напомним, в России с 1 января вступит в силу обновленный перечень признаков мошеннических банковских операций. Среди них: проверка на мошенничество некоторых крупных переводов по СБП между своими счетами более чем на 200 тыс. руб. Смена номера телефона для входа в онлайн-банк также будет отнесена к подозрительным операциям.