Важно
22.03.2022

ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В настоящее время система работает в пилотном режиме. Центробанк пообещал оказывать техническую поддержку и консультировать финансовые организации по вопросам функционирования платформы.

«В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству», — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре Банк России 2021 года приступил к тестированию платформы «Знай своего клиента», которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента. Система предполагает классификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
22.03.2022 ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

УрБК, Москва, 22.03.2022. Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего ...

10.12.2021 Банк России назвал основные направления работы по цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Банк России назвал одной из ключевых задач в сфере цифровизации финансового рынка ...

26.10.2021 Российские банки опасаются новой волны массового отзыва лицензий

УрБК, Москва, 26.10.2021. Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что в скором времени у Центробанка расширится число ...

16.06.2016 Российские банки будут получать от ЦБ списки недобросовестных клиентов

УрБК, Москва, 16.06.2016. Российские банки будут получать новые «черные списки» клиентов, с которыми были расторгнуты ...

03.03.2011 ОАО «СКБ-банк» подарило пользователю своего интернет-сервиса нетбук

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2011. ОАО «СКБ-банк» подвело первые итоги акции среди пользователей своего интернет-банка. ...