ЦБ объявил о начале подключения банков к «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента»

Банк России объявил о начале подключения банков к информационной платформе «Знай своего клиента», говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В настоящее время система работает в пилотном режиме. Центробанк пообещал оказывать техническую поддержку и консультировать финансовые организации по вопросам функционирования платформы.

«В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству», — говорится в сообщении.

Напомним, что в декабре Банк России 2021 года приступил к тестированию платформы «Знай своего клиента», которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента. Система предполагает классификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая.