Новости дня
27.03.2014

В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов «отмывания» денежных средств и имущества

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Об этом было заявлено на межведомственном совещании в Екатеринбурге, которое провел заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев.

«Непосредственно по материалам Росфинмониторинга возбуждено 32 уголовных дела по статьям 174 и 174.1 УК РФ. По постановлениям прокуроров межрегиональным управлением Росфинмониторинга к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» привлечено 133 лица», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.03.2014 За прошлый год в УрФО выявлено около 70 фактов «отмывания» денежных средств и имущества

В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. ...

04.10.2013 ЦБ РФ уличил ОАО «Сбербанк России» в отмывании денежных средств

УрБК, Москва, 04.10.2013. ЦБ РФ привлек к ответственности ОАО «Сбербанк России» за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ ...

22.05.2009 Директор ООО «Мир недвижимости» Ульяна Надеева привлечена к административной ответственности за несоблюдение норм законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2009. ООО «Мир недвижимости» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за ...

13.05.2009 Прокуратурой Екатеринбурга возбуждено административное дело в отношении директора ООО «Финлайн-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2009. Прокуратурой г. Екатеринбурга возбуждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ ...

04.02.2009 На начало 2009 года в УрФО установлено 1369 фактов нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2009. МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона ...