В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. ...
27.03.2014 В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов «отмывания» денежных средств и имуществаУрБК, Екатеринбург, 27.03.2014. В 2013 году в УрФО выявлено 69 фактов легализации денежных средств и иного имущества, ...
25.04.2013 Из России за 2012 год через офшорную зону незаконно выведено более 565 млрд рублейУрБК, Москва, 25.04.2013. По данным ФТС России и Росфинмониторинга одним из основных каналов незаконного вывода средств ...
13.06.2012 Росфинмониторинг: поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, надо принимать до конца годаУрБК, Москва, 13.06.2012. Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с ...
16.11.2010 Росфинмониторинг намерен установить контроль за фирмами-однодневкамиУрБК, Москва, 16.11.2010. Росфинмониторинг намерен контролировать фирмы-однодневки, которые используются не только как ...