С начала 2010 года в Росфинмониторинг поступила информация о подозрительных сделках на сумму 120 трлн. рублей

УрБК, Москва, 06.12.2010. Федеральная служба по финансовому мониторингу, отвечающая в России за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года получила от участников финансового рынка свыше 5,6 млн. сообщений об операциях на сумму около 120 трлн. рублей. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Более 90% информации приходит от банков, уточнили в пресс-службе; остальные приходятся на страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды, НПФ, операторов по приему платежей, а также на организации, работающие с драгметаллами и осуществляющие сделки с недвижимостью.

За аналогичный период прошлого года в Росфинмониторинг поступило около 4,7 млн. сообщений о сделках на сумму 57 трлн. рублей. В 2008 году количество сообщений от организаций было на 15% больше, чем в этом году, но объем подозрительных операций составил 69 трлн.

Выход банковской системы из кризиса сопровождался увеличением активности клиентов, и это напрямую отразилось на сделках, подлежащих антиотмывочному контролю. «Однако все равно 120 триллионов рублей — это очень много, — указывает гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. — Эта сумма в три раза превышает ВВП и представляет собой порядка 60% оборотов по счетам банков, связанных с обслуживанием экономики».

В законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечислены операции, сообщения о которых направляются в Росфинмониторинг в обязательном порядке. Это операции с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей и безналичные операции, если одна из сторон по ним зарегистрирована, живет или находится на территории государства, не участвующего в международной борьбе с терроризмом, операции по счетам (вкладам), а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн. рублей.