Новости дня
29.10.2010

В Москве проходят обыски в банках, руководители которых подозреваются в незаконном выводе за рубеж 55 млрд. рублей

УрБК, Москва, 29.10.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 млрд. рублей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ДЭБ.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы», — говорится в сообщении ведомства.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.12.2013 По факту хищения 1,2 млрд рублей у ОАО «Россельхозбанк» проходят обыски

УрБК, Москва, 20.12.2013. В Москве и Новосибирске в местах работы и жительства бывших должностных лиц «Россельхозбанка» ...

23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...

30.04.2010 ДЭБ МВД задержали банду, которая за пару лет «слила» за рубеж десятки млрд рублей

Как сообщает «Коммерсант», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали банду, которая в ...

14.08.2009 ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь» уличены в причастности к незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг

УрБК, Москва, 14.08.2009. Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с УНП ГУВД по Москве пресечена ...

20.05.2009 Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублей

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной ...