Новости дня
11.09.2014

ЦБ РФ предлагает создать «черный список» банковских клиентов

УрБК, Москва, 11.09.2014. Российские банки могут получить право создавать «черные списки» своих клиентов, которым было отказано в обслуживании на основании правил внутреннего контроля.

Как пишет газета «Известия» соответствующие поправки в 115-ФЗ (О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) и закон «О банках и банковской деятельности» готовят ЦБ РФ и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

«Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля», — сказал изданию заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

По его словам, создание «черных списков» повысит информированность банков, а также прозрачность и конкурентность в финансовом секторе.

В настоящее время российские банки могут отказывать клиентам в обслуживании, если кредитные организации сомневаются в законности проводимых операций (отмывание преступных доходов или финансирование терроризма).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.10.2011 ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля за противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 14.10.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

11.03.2011 ЗАО «Сургутнефтегазбанк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 11.03.2011. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях ...

19.05.2010 ОАО «Нордеа Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 19.05.2010. Федеральная службы по финансовым рынкам РФ отказала четырем российским банкам в согласовании ...

12.02.2010 ОАО «Банк24.ру» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 12.02.2010. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ приняла решение отказать в согласовании правил ...

23.10.2009 ООО «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УрБК, Москва, 23.10.2009. ООО «Коммерческий банк «Юниаструм Банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в ...