В Кировграде предприниматель оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации криминальных доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. В Кировграде прокуратура провела проверку индивидуального предпринимателя, который выполняет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории г. Верхний Тагил.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установлено, что коммерсант нарушает законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

«У предпринимателя отсутствуют правила внутреннего контроля и не назначено ответственное должностное лицо за соблюдение данных правил. Не проведено обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении предпринимателя было возбуждено дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. По постановлению заместителя руководителя Росфинмониторинга по УрФО на него наложен штраф в размере 50 тыс. руб.