Главная > Новости дня > В Кировграде предприниматель оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации криминальных доходов
В Кировграде предприниматель оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации криминальных доходов14 августа 201410:36. Разместил: public |
|
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2014. В Кировграде прокуратура провела проверку индивидуального предпринимателя, который выполняет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории г. Верхний Тагил. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установлено, что коммерсант нарушает законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. «У предпринимателя отсутствуют правила внутреннего контроля и не назначено ответственное должностное лицо за соблюдение данных правил. Не проведено обучение в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении. По результатам проверки в отношении предпринимателя было возбуждено дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. По постановлению заместителя руководителя Росфинмониторинга по УрФО на него наложен штраф в размере 50 тыс. руб. Вернуться назад |