Новости дня
26.03.2014

Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского ЗАО «Сберинвестбанк»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», контролируется AVS Group).

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ЗАО «Сберинвестбанк» проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации клиентов и идентификации их бенефициарных владельцев», — говорится в сообщении.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил около 4,6 млрд руб. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в ЗАО «Сберинвестбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ЗАО «Сберинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов ЗАО «Сберинвестбанк» на 1 марта 2014 занимал 536 место в банковской системе РФ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2014 Центробанк отозвал лицензию у «Сберинвестбанка»

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО ...

26.03.2014 Евгений Болотин: Отзыв лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк» связан с борьбой с «левой» наличностью

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2014. Заместитель председателя «Уральского банковского союза» Евгений Болотин считает, что ...

01.11.2011 Банк России отозвал лицензию ООО «УИК-банк»

УрБК, Москва, 01.11.2011. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от ...

08.07.2010 Банк России отозвал лицензию у московского ОАО «Хоум-Банк»

УрБК, Москва, 08.07.2010. Приказом Банка России от 07.07.2010 № ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских ...

17.06.2010 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Удмуртский Пенсионный банк»

УрБК, Москва, 17.06.2010. Приказом Банка России от 16.06.2010 № ОД-292 отозвана лицензия на осуществление банковских ...