Росфинмониторинг: поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, надо принимать до конца года

УрБК, Москва, 13.06.2012. Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, будут приняты до конца 2012 года, сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе Россия отчитывается на ФАТФ, и я, как руководитель российской делегации, буду отчитываться в целом. Отчет готов, все положительно. Есть технические вопросы, я вам ранее докладывал. Надо сделать поправки в закон, и мы до конца этого года все эти поправки сделаем», — сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее, в марте этого года, Ю. Чиханчин сообщил, что поправки касаются в первую очередь закона № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банкам планируется предоставить право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная. Росфинмониторинг предлагает проводить приостановку операции на срок до 30 дней, чтобы было время разобраться совместно с правоохранительными органами, что за этой операцией стоит.

Кроме того, Ю. Чиханчин сообщил, что по просьбе ФНС рассматривается вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которым налоговики в ряде случаев смогут приостановить деятельность компании, истинного владельца которой не удается найти.

Ведомство предлагает также снизить с 6 млн. рублей пороговое значение суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения ее к преступлению, совершённому в крупном размере.

Кроме того, вносятся поправки в закон о банках и банковской деятельности, в частности, рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по решению суда «вскрыть» 26-ю статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движение по счетам. Ряд изменений в Налоговый кодекс ужесточит систему проникновения на финансовый рынок фирм-однодневок, заключает РИА Новости.