27 ноября 201810:46
Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на суммы в пределах 1 тыс. рублей
УрБК, Москва, 27.11.2018. Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. руб. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. Об этом пишут «Известия», куда обратились клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. По данным издания, клиентам российских кредитных организаций в этом месяце стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1
