В Свердловской области пресечена деятельность инвестиционной компании «Алмаз Инвест Групп»

Оперативники Управления БЭП ГУВД по Свердловской области пресекли деятельность крупной инвестиционной компании «Алмаз Инвест Групп».


Как сообщил журналистам в Киргизии глава департамента экономической безопасности МВД РФ Юрий Шалаков, выявлены факты хищения денежных средств вкладчиков руководством инвестиционной компании. По его словам, злоумышленники под видом занятия инвестиционной деятельностью в 2007 году организовали финансовую пирамиду с филиалами в 27 субъектах РФ.


Сумма причиненного ущерба только в Свердловской области превышает 20 млн. рублей, цитирует Ю. Шалакова «Интерфакс».


По его словам, основным видом заявленной деятельности «Алмаз Инвест Групп» являлось привлечение денежных средств физических лиц по договору займа под проценты. Компания обещала клиентам, что будет вкладывать их деньги в производственную сферу и торговые операции, разработку месторождений цветных металлов и полезных ископаемых, операции с недвижимостью и развитие алмазодобывающей отрасли, между тем следствие установило, что фактически деятельностью, связанной с добычей алмазов, компания никогда не занималась, так как не имела соответствующей лицензии, подчеркнул Ю. Шалаков.


По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Планируется провести эргономическую экспертизу, чтобы установить в действиях фигурантов признаки состава преступления, предусмотренные статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества).