Важно
11.07.2024

ЦБ РФ определил три новых признака подозрительных переводов

Центробанк увеличил перечень признаков мошеннических операций до шести. Новые критерии вступят в силу 25 июля 2024 года. Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.

В новой редакции закона определены три новые нормы. Будут приостанавливаться переводы, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Банк остановит зачисление средств, если поступила информация о возбужденном уголовном деле против получателя.

Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций (например, сотовый оператор зафиксировал нехарактерную для пользователя телефонную активность).

Три определенных ранее признака мошеннических переводов останутся в силе. Банки будут сверяться с базой данных ЦБ РФ о мошеннических счетах, останавливать нетипичные для клиента переводы (например, по сумме или месту совершения), а также останавливать переводы с устройств, которые ранее использовалось мошенниками.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
11.07.2024 ЦБ РФ определил три новых признака подозрительных переводов

УрБК, Москва, 11.07.2024. Центробанк увеличил перечень признаков мошеннических операций до шести. Новые критерии ...

15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...

15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...

12.11.2020 Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов

УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...

23.06.2009 ОАО «Банк «Монетный дом»: Для удобства клиентов мы работаем сразу по 5 системам денежных переводов и отправляем денежные средства в любую точку мира

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2009. «Существует несколько схем денежных переводов. Основные — это переводы через ...