В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за фиктивные сделки для вывода средств за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2016. В Екатеринбурге директор фирмы ООО «Ю» обвиняется в подделке торговых сделок с целью вывода денег за границу. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления Екатеринбургской таможни.

Уголовные дела были возбуждены ведомством по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В первом случае руководителем ООО «Ю» в банк был представлен подложный договор якобы с казахстанской фирмой о поставке товара «наборы инструментов» на общую сумму 100 млн руб. В рамках данного контракта на счет фирмы-поставщика перечислено 24,78 млн руб. Товар, однако, поставлен не был.

Тот же директор ООО «Ю» представил в банк еще один подложный договор уже с другой казахстанской фирмой на аналогичную сумму — 100 млн руб. И перечислил на ее счет 75,75 млн руб. Товар также не был доставлен.

После запроса со стороны таможенного органа подтверждения легальности совершенных торговых сделок, а также в ходе проведенных проверок, выяснилось, что документы, представленные нерезидентами (казахстанскими партнерами) имеют разночтения с документами из уполномоченных банков. Кроме того, информация, содержащаяся в товарно-транспортных документах нерезидента, о лицах и транспортных средствах недостоверна, т.е. не подтверждает факт ввоза товара на российскую территорию и содержит признаки фиктивности. Товар в адрес ООО «Ю» на сумму перечисленных денежных средств не поставлен.

По результатам расследования, Екатеринбургской таможней в отношении директора ООО «Ю» возбуждены уголовные дела по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета иностранных организаций с представлением кредитным организациям в особо крупном размере.

Теперь предпринимателю грозит срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере суммы доходов за 5 лет.