Уголовное дело против организатора финансовой пирамиды «РеалАвтоГрупп» передано в суд

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2012. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого, которому инкриминируются ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 1741 (легализация денежных средств) и ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в 2006 году он разработал криминальную схему хищения денежных средств у граждан, работающую по принципу финансовой пирамиды. Свою деятельность он осуществлял через зарегистрированные на территории Челябинской области фирмы, в том числе потребительский кооператив «Общество автовладельцев «РеалАвтоГрупп» и ООО «Финансово-промышленный холдинг «РеалАвтоГрупп», возглавляемые подставными лицами.

С целью привлечения внимания граждан в средствах массовой информации размещались рекламные объявления с предложением участвовать в высокодоходном бизнесе по финансированию автомобильных грузоперевозок путем заключения договоров займа денежных средств с последующей выплатой прибыли в размере 3–3,8% ежемесячно. Для усыпления бдительности клиентов им объявлялось, что выплаты гарантированы поручительством фирмы ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов», фактически зарегистрированной по паспорту лица без определенного места жительства, являющегося инвалидом и не имеющего никаких имущественных активов.

В действительности никакой хозяйственной деятельности названными юридическими лицами не осуществлялось, вся «коммерция» сводилась лишь к получению от доверчивых граждан крупных денежных сумм, часть которых направлялась на выплату процентов по ранее заключенным договорам займа, а остальное присваивалось организатором пирамиды. Всего таким способом в период с 2006 по 2008 год похищены сбережения более 250 жителей Челябинской области на общую сумму свыше 42,8 млн. рублей. Часть полученных преступным путем денежных средств была легализована путем приобретения морского судна «Субмарина» стоимостью 7,3 млн. рублей, которое неоднократно переоформлялось на номинальных владельцев.

Скрываясь от следствия, организатор пирамиды поселился на территории Краснодарского края по паспорту умершего лица, в который вклеил свою фотографию. Проживая в данном регионе, он мошенническим путем завладел земельным участком в станице Тхамаха стоимостью 1,5 млн. рублей, а также денежными средствами местного жителя в сумме 300 тыс. рублей.

В результате комплекса розыскных мероприятий он в конце мая 2010 года был задержан, арестован судом и этапирован в Челябинск, где содержится в следственном изоляторе.

Расследование данного уголовного дела проводилось следственной частью Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. После утверждения обвинительного заключения оно направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.

В отношении обвиняемого расследуется еще ряд уголовных дел по факту создания и деятельности под его руководством других финансовых пирамид в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Омской областях, Пермском и Краснодарском крае, а также в иных регионах РФ.