Forbes разместил статью о находящемся под стражей в Екатеринбурге трейдере Алексее Калиниченко и его работе с ОАО «Банк24.ру»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2011. Журнал Forbes разместил материал о находящемся под стражей в Екатеринбурге трейдере Алексее Калиниченко. По версии следствия, создав финансовую пирамиду, он обманул около 4 тыс. жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд. рублей.

В материале, озаглавленном «Уральская пирамида: история крупнейшего мошенничества 2000-х», Forbes приводит точку зрения самого А. Калиниченко, по версии которого в России он стал жертвой партнеров по бизнесу.

Напомним, А. Калиниченко вел торговлю на Forex, в том числе через ОАО «Банк24.ру». Он входил в состав совета директоров этой кредитной организации и контролировал 20% акций банка. В результате, как установлено следствием, А. Калиниченко похитил и перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем 1 млрд. рублей, принадлежащую вкладчикам, а сам скрылся за границей. В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве. В мае 2011 года он был задержан в Марокко и выдан России.

«В 2005 году, как считает следствие, партнером Калиниченко на рынке Foreх стал небольшой Банк24.ру, принадлежавший екатеринбургским предпринимателям Сергею Лапшину (59,5%) и Борису Дьяконову (20%). В банке «Северная казна» Калиниченко отказали. Банк, как говорит Калиниченко, должен был выводить заявки на рынок вместо компании Livingston Investment. Сам он занял пост начальника отдела конверсионных операций и мог торговать от имени и за счет денег банка. Гарантом по возможным убыткам была компания «Глобал гейминг экспо», ее счета были открыты в Банк24.ру», — пишет Forbes.

«По версии следствия, в Банк24.ру Калиниченко пришлось совершать реальные сделки и он проиграл около $5 млн, которые банк списал со счета «Глобал гейминг экспо». Так была потеряна часть денег вкладчиков. Второго июля 2006 года Калиниченко поехал в отпуск в Италию и не вернулся», — добавляет автор статьи Алексей Савкин.

«У Калиниченко другая версия событий. Он утверждает, что работал на Банк24.ру с 2003 года. В то время трейдер искал способы развивать торговлю на Forex и обратился за советом к основному владельцу банка Сергею Лапшину. Спустя некоторое время Лапшин предложил ему работу — торговать на средства банка через указанного им брокера. Условия: не менее 40% годовых и конфиденциальность. Лапшин, по словам Калиниченко, опасался за репутацию банка в случае убытков, но в случае успеха обещал ему 20% акций банка и место в совете директоров», — отмечает Forbes.

«А вы думаете, я пришел с улицы в 2005 году и сразу купил 20% акций банка, обманув его владельцев? Я доказал свой профессионализм за два года и таким образом получил эти акции», — пишет Калиниченко. За 20% банка он заплатил 75 млн рублей. По его версии, в 2006 году, незадолго до его отъезда в Италию, банк украл деньги, без оснований списав их со счетов «Глобал гейминг экспо». Убытков, по словам трейдера, от торговли на Forex не было. 11 августа 2006 года Калиниченко перестал был акционером банка. Он утверждает, что акции были украдены с помощью подделанных на договоре подписей», — говорится в статье А. Савкина.

«Деньги, по версии Калиниченко, были нужны банку для решения своих проблем и покупки региональных промышленных предприятий — «Стройпластполимера» и Нижнетагильского котельно-радиаторного завода. В 2006 году у банка действительно могли быть проблемы с ликвидностью. Как следует из официального отчета за 2006 год, четверть пассивов банка составляли межбанковские кредиты до востребования и со сроком погашения менее месяца. «Банк зависел от коротких денег. Это очень опасно», — приводит Forbes мнение руководителя дирекции анализа долговых рынков банка «Траст» Леонида Игнатьева.

1 сентября 2006 года Управление МВД России по Уральскому федеральному округу возбудило в отношении Калиниченко уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах».

«Калиниченко называет председателя совета директоров банка Сергея Лапшина заказчиком этого уголовного дела и говорит, что банк крышуют силовики Уральского федерального округа — прокуратура и управление МВД. Заместитель начальника МВД по Уральскому федеральному округу Андрей Тараненко, который контролирует ход дела, отказался общаться с Forbes», — отмечает издание.

«В 2005 году Лапшин был замешан в истории с задержанием лидера ОПГ «Уралмаш» и депутата Гордумы Екатеринбурга Александра Хабарова. По сообщениям СМИ, Хабаров, владевший тогда 20% акций Банка24.ру, шантажом заставил Лапшина продать лидеру другой преступной группировки «Центр» Александру Вараксину пакет акций компании «Стройпластполимер». По заявлению Лапшина Хабарова задержали, а спустя месяц он повесился в одиночной камере на лампасах от тренировочных штанов», — напоминает Forbes.

Автор публикации подчеркивает, что председатель правления банка Сергей Лапшин и первый зампред правления Борис Дьяконов отказались общаться с Forbes.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении А. Калиниченко завершено. Представители потерпевшей стороны приступили к ознакомлению с материалами дела. По совокупности предъявленных обвинений, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

Прочитать материал полностью: www.forbes.ru