11 мая 201611:15
Банки смогут отказывать клиентам в операциях при нарушении требований валютного законодательства
УрБК, Москва, 11.05.2016. Минфин разработал поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым банки смогут отказывать клиентам в операциях при нарушении требований валютного законодательства. Об этом сообщает «Банки.ру». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для валютной операции, уполномоченный банк может отказать в ее проведении только при подозрениях, что операция совершается в целях легализации доходов,