Новости дня

7 октября 2009 года Верховный суд Италии приступит к рассмотрению кассации на отказ в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере

8 сентябрь 2009 (13:40)

УрБК, Москва, 08.09.2009. 7 октября 2009 года Верховный суд Италии приступит к рассмотрению кассации на отказ в экстрадиции бывшего члена Совета директоров ОАО «Банк24.ру» Алексея Калиниченко, подозреваемого в мошенничестве.


«Начало рассмотрения в суде назначено на 7 октября», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО.


Напомним, бизнес А. Калиниченко был связан с торговлей на валютном рынке Forex. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. Деньги для торгов предприниматель принимал у частных инвесторов, основав для этого в Санкт-Петербурге компанию United FX — Traders Group (UTG), привлекавшую средства через ряд дочерних фирм, в частности «Глобал Гейминг Экспо».


Торговля на рынке Forex велась через офшорную компанию Livingston Investment, а также через ОАО «Банк24.ру». По информации газеты «Коммерсант», банк получал 6% прибыли с каждой сделки, проводимой Калиниченко. Со временем Калиниченко стал владельцем 20% акций данной организации и членом ее Совета директоров.


В августе 2006 года компания перестала выплачивать средства своим вкладчикам. В письме, распространенном от имени А. Калиниченко, заявлялось, что причиной этого стали действия руководства ОАО «Банк24.ру» и деловых партнеров предпринимателя, которые похитили деньги инвесторов. Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке Forex.


В отношении А. Калиниченко, скрывшегося от следствия за рубежом, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по требованию прокуратуры ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении А. Калиниченко возбуждено свыше десятка уголовных дел по части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере), санкция которой предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 8 лет.


Российская сторона продолжает добиваться экстрадиции А. Калиниченко из Италии.


Напомним, осенью 2008 года новым собственником ОАО «Банк24.ру» стало ОАО «Пробизнесбанк», являющееся головным банком финансовой группы «Лайф», включающей также екатеринбургское ОАО «ВУЗ-банк».

Другие материалы по теме: