Новости дня
31.07.2009

МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и легализацией (отмыванием) денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России

По данным следствия, только за 2008—2009 гг. членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Тверским межрайонным судом г. Москвы санкционирован арест лидера группы, в отношении его подельников избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

«Организованную группу возглавлял председатель Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов. Установлено, что он, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках. Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек 3 сотрудников подконтрольной ему компании ЗАО «КапиталИнвестГрупп», которые с помощью удаленного доступа, через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк», по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок», — заявили в ведомстве.

Кроме того, Каграманов и его сообщники предлагали своим клиентам следующие услуги:

— инкассация неучтенных наличных денежных средств за вознаграждение в размере от 1 до 2% от учитываемой суммы;

— продажа приобретенных наличных денежных средств за вознаграждение в размере от 3,5 до 12%;

— осуществление конвертации рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов (для этого были открыты счета в банках Латвийской Республики, США и Китая).

В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах ООО КБ «Коммерческий банк развития» и ЗАО «Капитал ИнвестГрупп» обнаружены денежные средства в сумме свыше 2 млн. рублей, 15 тыс. долларов США, 20 тыс. евро, более 50 печатей фирм-однодневок, компьютеры и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.03.2011 По подозрению в отмывании денег задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк»

УрБК, Москва, 14.03.2011. Ведущий специалист ОАО «Мастер-Банк» Мери Теванян задержана по подозрению в соучастии в ...

23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...

01.03.2010 МВД РФ пресекло деятельность международной организованной преступной группы, легализовавшей более 350 млрд. рублей

УрБК, Москва, 01.03.2010. Департаментом экономической безопасности МВД РФ и Следственным комитетом при МВД РФ пресечена ...

14.08.2009 ООО «Страховая компания «Золотой гарант» и ООО «Коммерческий банк «Метрополь» уличены в причастности к незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг

УрБК, Москва, 14.08.2009. Департаментом экономической безопасности МВД РФ совместно с УНП ГУВД по Москве пресечена ...

20.05.2009 Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублей

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной ...