Новости дня
30.04.2009

В отношении руководителей коммерческого банка «Экспресс-Кредит», обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций и выводе за рубеж свыше 7 млрд. рублей, возбуждено уголовное дело

УрБК, Москва, 30.04.2009. Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета при МВД пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая, по оперативным данным, осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ДЭБ МВД России.


«Преступную группу возглавляли руководители коммерческого банка «Экспресс-Кредит» (Москва). В течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались», — цитирует РИА «Новости» сообщение департамента.


ДЭБ продолжает вести оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание остальных членов организованной преступной группы.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальный срок наказания до 7 лет лишения свободы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2010 В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 млрд. рублей

УрБК, Москва, 23.12.2010. Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность ...

30.04.2010 ДЭБ МВД задержали банду, которая за пару лет «слила» за рубеж десятки млрд рублей

Как сообщает «Коммерсант», сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД задержали банду, которая в ...

01.03.2010 МВД РФ пресекло деятельность международной организованной преступной группы, легализовавшей более 350 млрд. рублей

УрБК, Москва, 01.03.2010. Департаментом экономической безопасности МВД РФ и Следственным комитетом при МВД РФ пресечена ...

31.07.2009 МВД РФ: Организованная преступная группа, возглавляемая председателем Совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андреем Каграмановым, похищала денежные средства через системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»

УрБК, Москва, 31.07.2009. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ пресечена деятельность ...

20.05.2009 Топ-менеджер «Русич Центр банка» вывел за рубеж около 30 млн. рублей

В Москве сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность преступной ...