Новости дня
18.05.2020

Уральские таможенники пресекли незаконный вывод за границу более 1 млн евро

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2020. Сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел 1,3 млн евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной.

Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.03.2020 Замначальника Челябинской таможни привлекли к ответственности за нарушения в оперативно-розыскной работе

УрБК, Челябинск, 20.03.2020. Заместитель начальника Челябинской таможни привлечен к дисциплинарной ответственности за ...

04.03.2020 Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз в Азербайджан лесоматериалов на 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили нелегальную поставку лесоматериалов из ...

10.01.2019 Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу партии бронежилетов на сумму в 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2019. Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли незаконный вывоз из России в ...

29.09.2016 В Екатеринбурге будут судить предпринимателя за фиктивные сделки для вывода средств за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2016. В Екатеринбурге директор фирмы ООО «Ю» обвиняется в подделке торговых сделок с целью ...

22.05.2014 Екатеринбургская таможня с начала года выявила нарушений валютного законодательства на 413 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2014. Екатеринбургская таможня за 4 месяца текущего года выявила нарушения валютного ...