В Свердловской области возбуждено 21 дело за неисполнение закона о противодействии финансированию терроризма

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2014. В 2014 году в Свердловской области возбуждено 21 по статье 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в настоящее время рассмотрено 18 дел. Наказание в виде штрафа назначено трем юридическим лицам на общую сумму 150 тыс. руб. и еще трем должностным лицам на общую сумму 30 тыс. руб. Наказание в виде предупреждения назначено четырем юридическим лицам, шести должностным лицам и двум индивидуальным предпринимателям.

«Основными нарушениями, выявляемыми территориальными прокурорами, являются несоблюдение индивидуальными предпринимателями, юридическими и должностными лицами сроков предоставления в МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также отсутствие внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», — говорится в сообщении.

Так, например, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку в отношении ООО «Ю», в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства, выразившиеся в несоблюдении форм и сроков предоставления в МРУ Росфинмониторинга по УФО сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также невыполнении всех мероприятий по внутреннему контролю.

По результатам проверки в отношении ООО «Ю» прокуратурой района возбуждено дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Постановлением Уральской государственной инспекции пробирного надзора дело об административном правонарушении рассмотрено, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.