Экс-руководители ОАО «Банк Москвы» подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем

УрБК, Москва, 12.11.2013. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ноябре 2012 года Следственный департамент МВД России сообщал о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.

Так, А.Бородин и Д.Акулинин в период 2008 — 2011 годов, используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчётные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком.

В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.

По имеющейся информации, к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.