В результате проведения обысков банков в Москве задержано четыре человека

УрБК, Москва, 16.05.2013. В результате проведения следственных мероприятий задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступления в составе организованной группы лиц. В тот же день им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

Как сообщалось ранее, вчера сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН ЦСН провели 26 обысков в офисных и жилых помещениях, кредитных учреждениях, а также транспортных средствах.

В рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности полиция Москвы провела обыски в банках, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых.

«В ходе совместной работы установлено, что в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из под государственного контроля незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм», — говорится в сообщении МВД.

В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были найдены и изъяты предметы и документы, отражающие преступную деятельность указанной группы, а также программные комплексы удаленного управления расчетными счетами фиктивных организаций и печати несуществующих фирм.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

17 мая следствие планирует выйти в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.