Новости дня

Организаторы финансовой пирамиды «Актив-Инвест» вкладывали деньги в акции ОАО «Удмуртинвестстройбанк»

3 апрель 2013 (15:52)

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2013. ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты противоправной деятельности основателей финансовой пирамиды «Актив-Инвеста». В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Александр Харин и другие члены группы в 2008 году перевели полученные в результате мошеннических действий 30 млн руб. сначала на банковские счета заинтересованных лиц, затем на свои счета, а затем приобрели на них акции ОАО «Удмуртинвестстройбанк». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам реализации ГУ МВД России по УрФО оперативных материалов ГСУ при ГУ МВД по Свердловской области в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Также в течение 2011—2012 годов в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, структура «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и в Москве. Она привлекала денежные средства широких слоев населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 60% годовых. При этом фактов использования вверенных ей вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено.

Отметим, что дела финансовой пирамиды «Актив-Инвест» занимают более 800 томов.

По версии следствия, в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую пирамиду лиц превысило 32 тыс. граждан, а сумма полученных от них денежных средств превысила 2,5 млрд руб.

Другие материалы по теме: