31.05.2012

Дело передано в суд: бывшему совладельцу Банка24.ру Алексею Калиниченко грозит 10 лет

Следственные действия в отношении самого известного «пирамидостроителя» Свердловской области Алексея Калиниченко вышли на финишную прямую. Окружной главк МВД завершил расследование первого уголовного дела в отношении бывшего совладельца ОАО «Банк24.ру», основателя ряда инвестиционных компаний Алексея Калиниченко. По версии силовиков, по его вине пострадали порядка 4 тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд. рублей. Первое из двух уголовных дел передано в суд. Обвиняемому грозит 10 лет тюрьмы и штраф в 1 млн. рублей.

Как показало следствие, Алексей Калиниченко в 2003 году основал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», с помощью которых в течение трех лет брал у доверчивых граждан деньги, якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex, обещая приличные еженедельные проценты.

Начав с Екатеринбурга, бизнес предприимчивого дельца быстро расширился и приобрел транснациональный размах.

С помощью программы Meta Traider он систематически публиковал в Интернете ложные отчеты о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Стоит отметить, что торговля на Forex велась в том числе и через ОАО «Банк24.ру», где Алексей Калиниченко входил в состав директоров и контролировал около 20% акций банка. Сегодня кредитная организация предпочитает не комментировать этот этап своего развития. Какие показания по сотрудничеству с банком дал сам Калиниченко — пока тайна следствия. Но известно, что во время краха финансовых пирамид Алексей Калиниченко обвинял именно руководство Банка24.ру в пропаже денег.

В начале 2007 года пирамида начала пробуксовывать, Алексей Калиниченко скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве. Еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств Калиниченко скрыл за рубежом, отмечают следователи. С помощью Интерпола Калиниченко был задержан в Марокко и выдан России. В настоящее время он находится в СИЗО № 1.

Ключевой вопрос для тысяч пострадавших сейчас — смогут ли они рассчитывать на возвращение хотя бы части вложенных средств.

На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на сумму свыше 26 млн. рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии установлено имущество, приобретенное на похищенные у вкладчиков денежные средства, — это жилая недвижимость в итальянской провинции и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 80 млн. рублей.

«С целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу следователем своевременно направлен международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой о наложении ареста на указанное имущество. На сегодняшний день ответ в следственную часть ГУ МВД России по УрФО еще не поступил», — отмечают правоохранительные органы.

Финансовые аналитики отмечают, что обычно ничего вернуть не удается. Отдавая деньги в финансовые пирамиды, люди должны понимать, что вряд ли они увидят свои сбережения снова.

«Вернуть удается лишь крохи, ведь мошенники — они на то и мошенники, что тщательно прячут деньги, выводя их за границу. Да и не всегда можно арестовать имущество обвиняемого. Можно, конечно же, помимо правоохранительных органов, еще обратиться в ассоциацию пострадавших вкладчиков, но максимум, что там можно получить, — это 10 тысяч рублей. Поэтому граждане могут надеяться не более чем на эту сумму, ну и если уж очень сильно повезет, то и на что-то большее. Я не знаю ни одного случая, где пострадавшим удалось бы вернуть все вложенные деньги», — уверяет уральский финансовый аналитик Константин Селянин.

«Согласно УК, попытка Калиниченко скрыться от следствия не является отягчающим обстоятельством. Возможность вернуть денежные средства достаточно призрачна, потому что они выведены с юридических лиц, которым они предоставлялись. Возможно наложение взыскания на имущество Калиниченко в данном случае, и если оно будет установлено, в том числе и зарубежные активы, оно должно поступить в распоряжение службы исполнения наказаний, чтобы возместить в рамках гражданского иска», — полагает партнер ЗАО «Группа компаний «Правовые интересы» Анна Чернышева.

Возможно, пострадавшим придется довольствоваться лишь тем, что виновный в их злоключениях будет наказан: в соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение инкриминируемого Алексей Калиниченко может быть осужден на 10 лет лишения свободы.

Вернуться в раздел » Мнение экспертов
Материалы по теме
26.06.2012 В Екатеринбурге начался суд над Алексеем Калиниченко

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс по делу трейдера Алексея Калиниченко, обманувшего о ...

30.05.2012 «Сесть, суд идет!»: бывшему совладельцу Банка24.ру Алексею Калиниченко грозит 10 лет

Следственные действия в отношении самого известного «пирамидостроителя» Свердловской области Алексея Калиниченко вышли ...

29.05.2012 Первое уголовное дело против Алексея Калиниченко передано в суд

Направлением в Ленинский районный суд Екатеринбурга завершено расследование следственной частью ГУ МВД России по УрФО ...

21.09.2011 Расследование уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко завершено

Следственной частью ГУ МВД России по УрФО завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея ...

21.09.2011 ГУ МВД РФ по УрФО заявило об окончании расследования уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2011. Следственной частью ГУ МВД России по УрФО завершено расследование громкого уголовного ...