17 мая 201115:29
В Свердловской области задержана группа граждан, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1,5 млрд. рублей
Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области задержало пятерых жителей региона, подозреваемых в незаконном обналичивании денег коммерческих организаций на общую сумму порядка 1,5 млрд. рублей. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, им предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным следствия, преступная схема существовала с 2007 года. Члены группы создали и зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, которые открыли расчетные счета в различных банках
