03 февраля 201014:58
ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» отказано в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
УрБК, Москва, 03.02.2010. ФСФР РФ приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма следующим организациям: — акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество) (г. Тольятти); — коммерческий банк «АББ» (открытое акционерное общество) (г. Москва); — Коммерческий Волжский социальный банк (общество с ограниченной ответственностью) (г. Самара); — открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс» (г. Иваново); —
