Росфинмониторинг сообщил о новой теневой схеме обналичивания денег

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В России выявили новую теневую схему обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информационный бюллетень Росфинмониторинга.

По данным ведомства, новая схема направлена на уход от процедур контроля банков. Чаще всего в ней замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом «живых» денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.

В Банке России рассказали, что регулятору известно о новой схеме обналичивания денег. По данным ЦБ, объемы незаконного обналичивания в РФ в последние годы непрерывно снижаются. Если в 2019 году они составляли 110 млрд руб., то в 2020 году — уже 78 млрд руб.

Вернуться в раздел » Новости дня

Материалы по теме

25.12.2019 Объемы незаконного обналичивания денежных средств в торговле и туризме по итогам 11 месяцев 2019 года упали втрое

УрБК, Москва, 25.12.2019. Объем обналичивания денежных средств компаниями торговли, туризма и дистрибьюторами в ...

27.05.2019 Клиенты российских банков в I квартале незаконно вывели за границу 17 млрд рублей

Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в I квартале 2019 года снизились в 2,3 раза по сравнению с ...

27.05.2019 Клиенты российских банков в I квартале незаконно вывели за границу 17 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.05.2019. Объемы обналичивания денег в банковском секторе РФ в I квартале 2019 года снизились в 2,3 ...

01.02.2019 Незаконный вывод средств за рубеж через банки РФ в 2018 году сократился на 20%

УрБК, Москва, 01.02.2019. Объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, до ...

12.02.2016 Объем обналичивания в РФ в 2015 году снизился почти в 3 раза

УрБК, Москва, 12.02.2016. Объем операций по обналичиванию в России в 2015 году снизился до 500-700 млрд рублей, сообщил ...