В Екатеринбурге суд прекратил уголовное дело о хищении из пяти банков более 150 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении 12 из 14 предполагаемых членов межрегиональной преступной группировки, в том числе ее лидера Елены Поспеловой, в связи с истечением срока давности. Банковские сотрудники и предприниматели обвинялись в мошенничестве (статья 159 УК РФ) на общую сумму более 150 млн руб. и легализации преступных доходов (статья 174.1 УК РФ), сообщает «Коммерсантъ».

«На данный момент дело рассматривается только в отношении двух участников, которые пока не ходатайствовали о прекращении своего уголовного преследования в связи с истечением сроков давности», — пояснили в райсуде.

По сведениям издания, у всех обвиняемых истекли сроки давности (от шести до десяти лет), но суд может прекратить дело только при личном согласии фигуранта. В противном случае дело рассматривается по существу, но после приговора подсудимый просто освобождается от наказания.

Отметим, в 2010 году следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении местной предпринимательницы Елены Поспеловой, которая обвинялась в «организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений Уральского федерального округа». Как установили следователи, в 2007 году она договорилась со знакомыми предпринимателями и сотрудниками ВУЗ-банка, Челиндбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка и УРСА-банка (позже — МДМ-банк) создать схему по получению фиктивными фирмами банковских кредитов.

По версии следствия, группировка имела несколько отделов. Одни занимались созданием фиктивных компаний (в Свердловской, Иркутской, Самарской областях), а другие — оформлением кредитов. Основной деятельностью таких компаний, среди которых ООО «Ситиопт», ООО «Фэмили», ООО «Сити-Опт 63», ООО «Титан» и другие, по данным «СПАРК-Интерфакс», являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. Сами займы, чтобы не вызывать подозрений, варьировались от 100 тыс. до 2 млн руб. Сначала заемщики оплачивали выданные кредиты, после чего ликвидировались и банкротились.

В итоге с 2007 по 2009 год членам группировки удалось похитить около 150 млн руб., на которые через ООО «Ситиопт» члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве (Свердловская область), стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в клубном доме «Тихвинъ», одном из самых дорогих жилых комплексов Екатеринбурга.

Впервые уголовное дело группировки было направлено в Кировский райсуд Екатеринбурга в 2015 году, но его вернули на доследование. Затем его передали в Ленинский райсуд, который в 2016 году вновь отправил его на доследование. Снова в суд дело вернулось в 2018 году, но уже без обвинений по наиболее тяжкой статье — создание и участие в ОПС.